公告日期：2019-04-18

证券代码：836585 证券简称：中天园林 主办券商：中原证券
河南中天园林股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9时0分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。
（七） 会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路29号19层1909号二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计河南中天园林股份有限公司2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司实际情况编制了《2018年度董事会工作报告》，公司董事长胡博先生代表董事会向股东大会汇报2018年度董事会工作情况，对2018年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》

公司监事会结合公司实际情况编制了《2018年度监事会工作报告》，公司监事会主席李金霞女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，对2018年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。
（四）审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
（五）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-023）。
（六）审议《2018年度财务决算报告》

审议《2018年度财务决算报告》。
（七）审议《2019年度财务预算报告》

审议《2019年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

结合公司2019年经营方案，从公司的长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。
（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-020）。
（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

公司因自身经营及战略发展规划需要，为进一步专注于业务的拓展，降低运营成本，提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司在全国中小企业股份转让系……
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