公告日期：2019-05-13

证券代码：836585 证券简称：中天园林 主办券商：中原证券

河南中天园林股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路29号19层1909号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事楚杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了2018年年度股东大会通知公告（公告编号：2019-019）。本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计河南中天园林股份有限公司2019年度日

常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，本议案则无法审议并形成有效决议，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东权益的情形，公司全体股东一致同意本议案不再履行回避程序，全体股东均可参与表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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