公告日期：2019-05-16

浙江鹏远新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张道静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他法律法规的相关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际情况，主要从2018年度公司经营情况回顾，2018年度董事会工作及2019年经营工作计划等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年董事会工作报告》。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行、特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年公司运营情况实际，对2018年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度发展目标，对2019年度财务预算情况进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营情况实际，对公司2018年年度报告及摘要情况进行汇报，并编制了《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年年度报告》和《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于浙江鹏远新材料股份有限公……
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