
公告日期:2021-04-21
证券代码:836589 证券简称:德利得 主办券商:渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛小琴
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国民法典》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司总经理毛小琴女士向公司董事会作 2020 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事长毛小琴女士向公司董事会作 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度经审计财务报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年度审计财务报告》。详见公司
于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司依据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告编写了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司
2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,为实现公司稳健、持续发展,增强抵御疫情所带来的风险的能力,维护全体股东的长远利益,公司拟订 2020 年度利润分配方案为:对公司2020 年度可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。留存利润全部用于补充流动资金,以保证在新的一年公司各项经营能够持续、稳定的快速发展。
2.议案表决结果:同意 ……
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