公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-016

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-016

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836589 德利得 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 提名王昭骅担任公司董事的议案 √

2 提名王壮壮担任公司董事的议案 √

3 关于公司购买资产的议案 √

（一）审议《提名王昭骅担任公司董事的议案》

为公司经营管理需要，李志明不再担任董事职位，提名王昭骅担任公司董事职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，李志明不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王昭骅先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-016

息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《提名王壮壮担任公司董事的议案》

为公司经营管理需要，魏津春不再担任董事职位，提名王壮壮担任公司董事职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，魏津春不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王壮壮女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

（三）审议《关于公司购买资产的议案》

根据公司未来业务发展需要, 公司与天津市万邦轩荔物流有限公司拟签署《国有土地使用权转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。