公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-018

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长毛小琴女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命王昭骅担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为公司经营管理需要，李志明不再担任公司总经理职位，任命王昭骅担任公司总经理职位，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

公告编号：2025-018

止。同时，根据《公司章程》的规定，李志明不再担任公司总经理，自公司董事会决议通过之日起生效。经公司核查，王昭骅先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2025 年6 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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