公告日期：2026-04-17

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长毛小琴女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理毛小琴
女士向公司董事会作 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长毛小琴女士向公司董事会作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年度审计财务报告》。详见公司
于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司依据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编写了《2025年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司2025年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司2025年年度报告摘要》。详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《天津德利得供应链管理股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，为实现公司稳健、持续发展，扩宽业务领域，维护全体股东的长远利益，公司拟订 2025 年度利润分配方案为：对公司 2025 年度可供……
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