公告日期：2026-04-17

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836589 德利得 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（天津）律师事务所高瞻、赵莹律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2025 年度监事会工作报告的

2 √

议案

公司 2025 年度经审计财务报告的

3 √

议案

公司 2025 年度财务决算报告的议

4 √

案

公司 2025 年年度报告及其摘要的

5 √

议案

关于公司 2025 年度利润分配方案

6 √

的议案

公司 2026 年度财务预算报告的议

7 √

案

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长毛小琴女士向公司董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2、关于 2025 年度监事会工作报告的议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。

3、公司 2025 年度经审计财务报告的议案

经全体董事一致同意，审议通过由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。