公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-021

证券代码：836591 证券简称：东联旅游 主办券商：恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章 程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-021

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售资产暨关联交易》的议案;

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关 于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。
（二）审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案。

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关 于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签 署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日上午：8:30-9:30

（三）登记地点：内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0477-8182623联系人：李军
（二）会议费用：参会股东或代理人交通住宿费用自理。

公告编号：2019-021

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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