公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-044

证券代码：836591 证券简称：东联旅游 主办券商：恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯程耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，
持有表决权的股份 34,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案。
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

公告编号：2019-044

则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向
全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 7 月 9 日起停
牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 10 月 8 日，后由于公司尚未完成重大资产重组
流程，于 2019 年 9 月 26 日将延期复牌时间至 2019 年 11 月 8 日，现因重大资产
重组流程仍未完成，故按照股转公司的规定，公司股票将继续申请延期恢复转让，
公司将延期复牌时间至 2019 年 12 月 6 日。

2.议案表决结果：

同意股数 34,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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