公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-045
证券代码：836591 证券简称：东联旅游 主办券商：恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）向内蒙古东联控股集团有限公司（“原内蒙古东联动漫城文化产业有限公司”）提供策划服务收入124,528.29元；公司向内蒙古上海庙旅游开发有限公司提供设备租赁服务收入73,816.23元；公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司销售商品收入25,917.87元。
（二）表决和审议情况

2018年10月14日，公司召开了第二届董事会第四次董事会审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票；董事侯程耀、侯程伟、马志回避表决该议案。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联控股集团有限公司

公告编号：2018-045
住所：鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：21,332.39万元

主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练(0)。

2.法人及其他经济组织

名称：内蒙古上海庙旅游开发有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙瑞雪

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：20,000.00万元

主营业务：上海庙景区开发、经营；中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮制售）；住宿服务。

3.法人及其他经济组织

名称：内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南７号

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南７号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯瑞峰

公告编号：2018-045
主营业务：对外投资；经济信息咨询；生态环境工程。
（二）关联关系

内蒙古上海庙旅游开发有限公司为内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司控股子公司；内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司法定代表人、执行董事兼经理为侯钰蛇。

内蒙古东联控股集团有限公司为侯钰蛇直接控制的公司。

侯钰蛇为公司实际控制人及董事长侯程耀的关系密切家庭成员，同时侯程耀任内蒙古东联控股集团有限公司董事。

侯钰蛇为公司董事侯程伟的关系密切家庭成员。

高国旗为公司关联自然人，任内蒙古东联控股集团有限公司董事，公司董事马志为其妻弟。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司向内蒙古东联控股集团有限公司（“原内蒙古东联动漫城文化产业有限公司”）提供策划服务收入124,528.29元；公司向内蒙古上海庙旅游开发有限公司提供设备租赁服务收入73,816.23元；公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司销售商品收入
25,917.87元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

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