公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-052

证券代码：836591 证券简称：东联旅游 主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长侯程耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案；

议案内容：

第一项内容：

序号 关联方 关联交易类别 关联交易内容说明 预计发生金额

(元)

1 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 管理费收入 公司向关联方提供管理 2,000,000.00

公告编号：2018-052

景区有限责任公司 服务

2 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 策划收入 公司及控股子公司向关 900,000.00

景区有限责任公司 联方提供策划服务

3 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 设备租赁收入 公司向关联方出租设备 3,500,000.00

景区有限责任公司

4 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 网络服务收入 公司及控股子公司向关 450,000.00

景区有限责任公司 联方提供网络信息服务

5 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 销售商品收入 公司控股子公司向关联 150,000.00

景区有限责任公司 方销售商品

6 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 采购旅游景区 公司及控股子公司向关 500,000.00

景区有限责任公司 服务 联方采购旅游景区服务

7 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 卖场租赁支出 公司向关联方租赁场地 30,000.00

景区有限责任公司 支出

8 内蒙古上海庙旅游开发有限公 管理费收入 公司向关联方提供管理 1,500,000.00

司 服务

9 内蒙古上海庙旅游开发有限公 策划收入 公司及控股子公司向关 500,000.00

司 联方提供策划服务

10 内蒙古上海庙旅游开发有限公 设备租赁收入 公司向关联方出租设备 750,000.00

司

11 内蒙古上海庙旅游开发有限公 网络服务收入 公司及控股子公司向关 150,000.00

司 ……
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