公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-054

证券代码：836591 证券简称：东联旅游 主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古易东联网络科技有限责任公司（以下简称“网络公司”）向内蒙古东联控股集团有限公司（“原内蒙古东联动漫城文化产业有限公司”，以下简称“东联控股集团”）提供网络服务收入574.30元。

公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司（以下简称“商品公司”）向内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司（以下简称“成吉思汗集团”）提供销售商品收入7,303.96元。

（二）表决和审议情况

2018年12月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果如下：

1、上述“一（一）”中，网络公司向东联控股集团提供网络服务收入，表决情况：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事侯程耀、侯程伟、马志回避本议案表决。

2、上述“一（一）”中，商品公司向成吉思汗集团提供销售商品服务，表决情况：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事侯程耀、侯程伟回避本议案表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-054

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南7号

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南7号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：14,000.00万元

主营业务：对外投资；经济信息咨询；生态环境工程。

2.法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联控股集团有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：21,332.39万元

主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练(0)。

（二）关联关系

1、侯钰蛇为东联控股集团法定代表人兼董事长，同时为成吉思汗集团执行董事兼经理。

2、侯钰蛇为公司实际控制人、董事长、总经理侯程耀的关系密切家庭成员，同时侯程耀任东联控股集团董事。

3、侯钰蛇为公司董事侯程伟的关系密切家庭成员。

4、高国旗为东联控股集团董事，为公司关联自然人，公司董事马志是高国旗的妻弟。

公告编号：2018-054

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司网络公司向东联控股集团提供网络服务收入574.30元；公司控股子公司商品公司向成吉思汗集团提供销售商品收入7,303.96元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。六、备查……
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