公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-016

证券代码：836592 证券简称：友声科技 主办券商：国信证券
杭州友声科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州友声科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836592 友声科技 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补选公司第四届监事会监

1 √

事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州友声科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 登记手续

股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分之前

（三）登记地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏新河 联系地址：杭州市西湖区文一西路 98号数娱大厦 1201 室联系电话：0571-81020008传真：0571-81020099
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-016

杭州友声科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。