公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-032

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨和义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,795,286 股，占公司有表决权股份总数的 53.9321%。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨德林为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,880,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.30%；反对股数 7,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨德林 董事 任职 2019 年 9 2019 年第二次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《北京逸家洁信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-032

北京逸家洁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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