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公告日期：2019-09-26
公告编号：2019-033
证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券
北京逸家洁信息技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日邮件形式
发出
5. 会议主持人：杨和义先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨德林为第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事长及高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票，董事陈明峰和王雨荍反对人员更换；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联事项，杨德林需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命杨德林为公司总经理》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司董事长及高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票，董事陈明峰和王雨荍反对人员更换；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联事项，杨德林需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-033
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京逸家洁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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