公告日期：2025-07-03

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：聂永峰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去聂永峰先生董事职务及提名马晔先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生董事职务。根据
《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名马晔先生为公司第四届 董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。马晔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去沈浩先生董事职务及提名姚伟峰先生为公司董事》的
议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除沈浩先生董事职务。根据《公 司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名姚伟峰先生为公司第四届董 事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 姚伟峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去夏欢女士董事职务及提名苑红莲女士为公司董事》的
议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除夏欢女士董事职务。根据《公 司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名苑红莲女士为公司第四届董 事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 苑红莲女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于免去李玉琴女士董事职务及提名黄金兰女士为公司董事》
的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除李玉琴女士董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名黄金兰女士为公司第四 届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。黄金兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于免去奥春娟女士董事职务及提名刘亚雄先生为公司董事》
的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除奥春娟女士董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名刘亚雄先生为公司第四 届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。刘亚雄先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围、证券简称》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台上披露的《西安三茗科技股份有限公司关于拟变更……
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