公告日期：2025-07-03

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：公司会议
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836595 三茗科技 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于免去聂永峰先生董事职务及

1 √

提名马晔先生为公司董事的议案

关于免去沈浩先生董事职务及提

2 √

名姚伟峰先生为公司董事的议案

关于免去夏欢女士董事职务及提

3 √

名苑红莲女士为公司董事的议案

关于免去李玉琴女士董事职务及

4 √

提名黄金兰女士为公司董事议案

关于免去奥春娟女士董事职务及

5 √

提名刘亚雄先生为公司董事的议

案

关于免去赵紫微女士监事职务及

6 提名白粉清女士为公司监事的议 √

案

关于免去王欣女士监事职务及提

7 √

名李亮生先生为公司监事的议案

关于拟变更公司名称、注册地址、

8 √

经营范围、证券简称的议案

9 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √

（一）审议《关于免去聂永峰先生董事职务及提名马晔先生为公司董事的议案》

议案内容：根据公……
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