公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-059

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，本公司拟与内蒙古博源新能源开发有限责任公司（以 下简称“博源公司”）共同出资设立内蒙古风曜能源科技有限公司（以最终工
商登记名称为准），注册资本 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占内蒙古风
曜能源科技有限公司注册资本的 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过
了 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》议案，表决结果：同意

公告编号：2025-059

票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；股东博源公司为公司实
际控制人控制的企业，故关联董事马晔回避表决。根据《公司章程》及有关规 定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及电力项目的开发、生产、供应业务，聚焦风电等新 能源领域。该领域行业市场需求旺盛，业务规模大，具有良好的发展潜力，是 公司为扩大产业布局形态而寻求的新业务增长点，从而拓宽业务领域，分散经 营风险，将有利于提高公司经营能力，符合公司业务发展需求和战略发展规划。（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古博源新能源开发有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道永泰城 C 座 1906 室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道永泰城 C 座 1906
室

注册资本：2,940 万人民币

主营业务：电力的投资、开发、生产、供应业务

法定代表人：马晔

控股股东：马晔

实际控制人：马晔

关联关系：内蒙古博源新能源开发有限责任公司为公司实际控制人控制的企

公告编号：2025-059

业。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古风曜能源科技有限公司（以最终工商登记名称为准）

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇达布察克路南布日都街东侧（一区）（以最终工商登记地址为准）

主营业务：电力项目的开发、生产、供应业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

西安三茗科技

货币 510 51% 0
股份有限公司
内蒙古博源……
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