公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-055

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025
年 7 月 18 日审议并通过：

免去聂永峰先生的董事长，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马晔先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,799,900 股，占公
司股本的 71.9993%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐立刚先生的监事会主席，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举任杰先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会
届满之日止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去聂永峰先生的总经理，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马晔先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,799,900 股，占公

公告编号：2025-055

司股本的 71.9993%，不是失信联合惩戒对象。

免去奥春娟女士的财务负责人，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命苑红莲女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去奥春娟女士的董事会秘书，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄金兰女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，自 2025 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生董事长职务，根据《公 司法》、《公司章程》规定，董事会选举马晔先生为公司董事长，任期自董事会通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将办理法定 代表人变更登记手续。

根据公司经营发展需要，公司监事会决定免除徐立刚先生监事会主席职务，根据 《公司法》、《公司章程》规定，监事会选举任杰先生为公司监事会主席，任期自监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生总经理职务，根据《公 司法》、《公司章程》规定，董事会任命马晔先生为公司总经理，任期自董事会通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除奥春娟女士财务负责人、董事会秘 书职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会任命苑红莲女士为公司财务负责 人，黄金兰女士为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。
二、任免对公司产生的影响

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