公告日期：2025-07-22

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马晔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,049,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去聂永峰先生董事职务及提名马晔先生为公司董事的议
案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名马晔先生为公司第四届董 事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 马晔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去沈浩先生董事职务及提名姚伟峰先生为公司董事的议
案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除沈浩先生董事职务。根据《公 司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名姚伟峰先生为公司第四届董事 会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚 伟峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去夏欢女士董事职务及提名苑红莲女士为公司董事的议
案》

1.议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除夏欢女士董事职 务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名苑红莲女士为公 司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。苑红莲女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于免去李玉琴女士董事职务及提名黄金兰女士为公司董事的
议案》

1.议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除李玉琴女士董事 职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名黄金兰女士为 公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。黄金兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,049,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.……
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