公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-067

证券代码：836595 证券简称：嘉业能源 主办券商：西部证券
内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马晔先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。
详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-067

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-070）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之 一的议案》公告（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com,cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事马晔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-067

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通 知》公告（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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