公告日期：2025-10-24

证券代码：836595 证券简称：嘉业能源 主办券商：西部证券
内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，本公司拟与内蒙古博源新能源开发有限责任公司（以 下简称“博源公司”）、厦门达贝尔投资有限公司（以下简称“达贝尔公司”）共 同出资设立广西都安合创能源科技有限公司（以最终工商登记名称为准），注
册资本 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占广西都安合创能源科技有限公
司注册资本的 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》议案，表决结果：同意票
4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；股东博源公司为公司实际
控制人控制的企业，故关联董事马晔回避表决。根据《公司章程》及有关规定， 本次对外投资事项尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及电力项目的开发、生产、供应业务，聚焦风电等新 能源领域。该领域行业市场需求旺盛，业务规模大，具有良好的发展潜力，是 公司为扩大产业布局形态而寻求的新业务增长点，从而拓宽业务领域，分散经 营风险，将有利于提高公司经营能力，符合公司业务发展需求和战略发展规划。（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古博源新能源开发有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道永泰城 C 座 1906 室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道永泰城 C 座 1906
室

注册资本：2,940 万人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；新兴能源技术研发；软件
开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电气设备修理；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研发；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：马晔

控股股东：马晔

实际控制人：马晔

关联关系：内蒙古博源新能源开发有限责任公司为公司实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门达贝尔投资有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268-1 号240 室之 399

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268-1 号 240 室之 399

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业总部管理；物业管理；企业管理；经济贸易咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术推广服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，……
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