公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：836595 证券简称：嘉业能源 主办券商：西部证券
内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马晔先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告。详
细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-007

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留意见审计报告
的专项说明的议案》
1.议案内容：

详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年鹏盛会计师事务所出具保留 意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理马晔先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，特对

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总经理报告予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《公司 2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况， 考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司 2025 年度不进行利润分配。
2.回……
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