公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-028

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合通讯。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票结合电子通讯投票。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836596 鲁新新材 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于鲁新建材日照分公司渣棚

1 √

复建的议案》

《关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-028

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室四、其他
（一）会议联系方式：山东省济南市历城区工业北路 8818 号 邮编：250109 联系人：刘洋 联系电话：0531-88854559
（二）会议费用：食宿及交通自理
五、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。