公告日期：2025-04-25

东阳三尚传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨晓明先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度各项情况编制了《年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司聘请的审计机构北京德皓国际会计师事务所对公司 2024 年度的财务情
况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2024 年度各项情况组织编制了《2024 年度财务决算报告》.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2024 年度各项情况以及对 2025 年度的预期编制了《2025 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为补充流动资金以确保 2025 年生产经营的顺利开展，2024 年度不进行利润
分配或利润转增资本公积。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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