公告日期：2019-05-22

证券代码：836598 证券简称：瑞星网安 主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王莘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数125,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。

报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和公司章程等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得优良的成绩。

2.议案表决结果：

同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（二）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制的《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况及公司2018年年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：

同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年度发展需要，公司编制了《北京瑞星网安技术股份有限公司2019年年度财务预算报告》，提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年年度报告》及《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年年度报告摘要》，提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-0……
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