公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-015

证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券
深圳市思科泰技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以短信方式发出

5.会议主持人：潘瑞洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等 方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向银行借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟近期向浦发银行深圳分行申请流动资金借款伍佰万元整（500 万
元），约定由公司总经理黄晓云、财务总监兼董事会秘书李亚男为该借款提供 保证担保，具体详见届时签订的合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
总经理黄晓云为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定， 公司董事会提名潘瑞洪、黄晓云、王晓东、王怡秋、钟宁为公司第二届 董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2019-015

1.议案内容：

《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市思科泰技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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