公告日期：2019-05-29

深圳市思科泰技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：深圳市思科泰技术股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘瑞洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数3,003万股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年财务决算报告和2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

议案

1.议案内容：

《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

同意使用闲余资金购买银行理财产品，持有额度不超过5000万元，详见披露于深圳市思科泰技术股份有限公司《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2019-

003）。

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《章程变更》议案

1.议案内容：

将公司章程中的第一章第四条中的“公司住所”，由“深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园B栋1单元801”改为“深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路中科技园乌石头路8号天明科技大厦1001”。

2.议案表决结果：

同意股数30,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回……
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