公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-023

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 27 日 09:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836602 中海通 2024 年 7 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3
楼 F397 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于股权激励计划（草案）的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号：2024- 020）。
（二）审议《关于认定核心员工的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-021）。
（三）审议《关于激励对象名单的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-023

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励对象名单公告》（公告编号： 2024-022）。
（四）审议《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《限制性股票 授予协议》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为使本次股权激励计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《全国中小 企业股份转让系统业务规章（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号—— 股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司 股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划，依法办理公司本次股 权激励有关的具体事宜。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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