公告日期：2024-08-02

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
27,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付湛辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股权激励计划（草案）的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-020）及《股权激励计划（草案）》（修订版）（公告编号：2024-
031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于认定核心员工的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求 意见的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于激励对象名单的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励对象名单公告》（公告 编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《限制性股 票授予协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》
1.议案内容：

为使本次股权激励计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《全国中 小企业股份转让系统业务规章（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号 ——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》等相关规定，提
请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划，依法办理公司 本次股权激励有关的具体事宜……
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