
公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-034
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:花亮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-034
根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于 挂牌公司半年报告编制规则的要求,公司编制了《2024 年半年度报告》。具体
公告编号:2024-033,详见公司于 2024 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。