公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-040

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 09:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836602 中海通 2024 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3
楼 F397 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司 2024 年股权激励计划的议案 》

公司 2024 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于股权激励计划（草案）的议案》等议案。
2024 年 7 月 31 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上
述议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次 股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的 终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-040

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份 证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证 原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代 表 人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续， 可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 09:00

（三）登记地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运
中心口岸楼 3 楼 F397 室

四、其他
（一）会议联系方式：许小姐 电话：0755-86122658 ti……
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