公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-041

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于股权激励计划（草案）的议案》等议案。
2024 年 7 月 31 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上
述议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次 股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的 终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况
三、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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