公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-008

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘法
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关

公告编号：2025-008

规定，公司监事会提名刘法、汪泳波为公司非职工代表监事候选人，与职工代 表监事共同组建成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管 单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳市中海通物流股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 27 日

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