公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-012

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025年 2 月 27 日审议并通过：

任命花亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,468,750股，占公司股本的 19.6023%，不是失信联合惩戒对象。

任命孔德蓬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份6,468,750 股，占公司股本的 19.6023%，不是失信联合惩戒对象。

任命许占芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 2.7273%，不是失信联合惩戒对象。

任命毕琰赟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 1.0909%，不是失信联合惩戒对象。

任命付湛辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-012

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025年 2 月 27 日审议并通过：

任命刘法先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪泳波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 27 日审议并通过：

任命蔡银珊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月27日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命第四届董事会、第四届监事会成员是确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-012

1、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《深圳市中海通物流股份有限公司 2025 年第一届职工代表大会会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
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