公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-029

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过公司
拟在哈萨克斯坦阿拉木图设立哈萨克斯坦全资子公司（公司名称最终以哈萨克 斯坦工商行政管理部门核定为准），拟设立的哈萨克斯坦全资子公司为深圳市 中海通物流股份有限公司的全资子公司，注册资本为 30 万美元。具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 6 日同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-
002）。

现因理顺各子公司业务板块，合理划分公司及各子公司业务归属，拟调整 为由公司的全资子公司广州市中海通物流科技有限公司出资设立哈萨克斯坦 全资子公司（公司名称最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准），注册 资本为 30 万美元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组 业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新 设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资是全资子 公司新设成立子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2025-029

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，会议以 5 票通
过，0 票反对，0 票弃权审议通过《设立哈萨克斯坦全资子公司的议案》。根据 《公司章程》第一百零八条规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：哈萨克斯坦全资子公司（公司名称最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准）

注册地址：哈萨克斯坦阿拉木图

主营业务：多式联运业务、物流方案设计、仓储服务、运输代理等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州市中海通

300,000.00

物流科技有限 现金 100% 0 美元
美元

公司

公告编号：2025-029

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金投资。
三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符 合公司的战略布局，有利于提高公司的综合竞争力，对公司可持续发……
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