公告日期：2025-04-25

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836602 中海通 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3
楼 F397 室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2024 年工作情况，拟定了 《2024 年董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规 及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2024 年工作情况，拟定了《2024 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 021）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度财 务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

公司拟进行现金分红，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息平台（www.neeq.com.cn） 披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2024 年 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-028）。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财 务预算报告》。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-027）。
（八）审议《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司
向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），同 时，对下属子公司提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度。详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披 露的《预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。