公告日期：2025-05-15

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海
运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2024 年工作情况，拟定了 《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规 及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2024 年工作情况，拟定了《2024 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

公司拟进行现金分红，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn） 披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2024 年年 度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-028）。

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