公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-036

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘法
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据企业会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于

公告编号：2025-036

挂 牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
半年度报告》，公告编号为：202-034 号。根据全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做 好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事 会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年 度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各 项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年 度报告内容与格式指引》《挂牌公司 2025 年半年度报告内容与格式模板》的规 定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状
况；（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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