公告日期：2025-10-23

深圳市中海通物流股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

非上市公众公司名称：深圳市中海通物流股份有限公司
证券简称：中海通
证券代码：836602
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
收购人：湖北省铁路发展基金有限责任公司
住所：武汉市汉阳区世茂锦绣长江C1地块第3座武汉基金

产业基地6楼601、602室

法定代表人：李波伟

二零二五年十月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》（以下简称“《第5号准则》”）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《第5号准则》的规定，本报告书已全面披露收购人在深圳市中海通物流股份有限公司中拥有权益的股份情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳市中海通物流股份有限公司中持有拥有权益的股份。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 6

一、 收购人基本情况......6

二、 收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况......7

三、 收购人的董事、监事、高级管理人员情况......8
四、 收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年内的行政处罚、刑事

处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况......10

五、 收购人主体资格情况......10

六、 收购人最近两年财务状况......11

七、 收购人与公众公司的关联关系......15
第二节 本次收购基本情况......16

一、 本次收购的方式......16

二、 本次收购前后权益变动情况......16

三、 本次收购的相关协议及主要内容......19

四、 本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......35

五、 本次收购股份的权利限制情况及限售安排......36

六、 关于特殊投资条款的说明......37

七、 本次收购的批准及履行的相关程序......37
八、 收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日前 6 个月

内买卖公众公司股票的情况......38
九、 收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负

责人）在报告日前 24 个月内与公众公司的交易情况......38

十、 本次收购的过渡期......39

十一、 本次收购是否触发要约收购......39
十二、 公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公
众公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益

的其他情形......39
第三节 本次收购目的及后续计划......41

一、本次收购目的......41

二、本次收购后续计划......41
第四节 对公众公司的影响分析......43

一、本次收购对公众公司控制权的影响......43

二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响......43

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......43

四、对公众公司独立性的影响......43

五、对公众公司同业竞争的影响......44

六、对公众公司关联交易的影响......44
第五节 收购人作出的公开承诺和约束措施......45

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......45

二、收购人未能履行承诺事项的约束措施......49
第六节 其他重要事项..……
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