公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-011

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运
中心口岸楼 3 楼 F397 室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
29,237,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-011

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会结构并修改< 公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,237,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,237,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-011

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

司志伟 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第二次临 审议通过
25 日 时股东会会议

汪春林 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第二次临 审议通过
25 日 时股东会会议

吴迪 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第二次临 审议通过
25 日 时股东会会议

朱浩浩 董事 就任 2026 年 2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。