公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-020

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘法
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-020

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关年度报告内容和 格式的要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深 圳市中海通物流股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《深 圳市中海通物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

公告编号：2026-020

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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