公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-028

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司进行 2025 年半年度分红的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 17 日披露的第四届董事会第四次会议、2025 年 11 月

公告编号：2025-028

4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行 2025 年半
年度分红的议案》。公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(https://cxdd.dgzq.com.cn/login.action）上披露了《广东统一机器人智能股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 》（ 公告编号：2025-027）。

现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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