公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-031

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836603 统一智能 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于终止公司进行 2025 年半年度

1 √

分红的议案

1.关于终止公司进行 2025 年半年度分红的议案

公司于 2025 年 10 月 17 日披露的第四届董事会第四次会议、2025 年 11 月
4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行 2025 年半
年度分红的议案》。公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(https://cxdd.dgzq.com.cn/login.action）上披露了《广东统一机器人

公告编号：2025-031

智能股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2025-027）。
现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人……
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