公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-006

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营持续稳定开展，满足公司业务发展、流动资金周转及项

公告编号：2026-006

目推进的资金需求，优化公司资金结构，降低融资成本，为补充公司运营流动资金，促进公司业务发展，现公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞大朗支行申请贷款 800 万元，期限 1 年，该笔贷款由公司关联方刘玉媚女士提供连带责任保证担保，具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请银行贷款及暨关联交易公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

关联董事刘玉媚、熊联熙回避表决.

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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