公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-016

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长黄海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋勇军因工作原因缺席；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事胡辉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“立达 矿山能源装备先进制造产业园”建设项目立项的
议案》

1.议案内容：

为进一步盘活闲置土地资产,助推公司高质量发展，公司拟启动二期厂房工程建设项目，项目占地 183 亩，计划建设周期 4 年，拟新建定制化单层、多层厂
房 76000 平米、科创办公楼高层 20000 平米，另新建园区综合配套服务设施 3000
平米。项目建设总投资 21281.32 万元，可实现税后利润 4397 万元，经济效益好，财务上可行。为此，拟将“立达 矿山能源装备先进制造产业园”项目列为湖南能源集团“国资国企走进株洲”重点项目申请立项,并按项目建设流程开展相关工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财
务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年报

公告编号：2025-016

审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
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