公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-021

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河南大有能源股份有限公司货款通过保理回收的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-021

河南大有能源股份有限公司尚欠我公司货款余额 354.8 万元。为提高资金的使用效率，有效降低应收账款的坏账风险，公司拟与晋控(上海)商业保理有限公司签订无追索权保理合同，保理融资额度不超过人民币 100 万元。以上保理业务不涉及关联交易，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。根据《公司章程》及有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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