公告日期：2025-12-01

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋勇军因工作缺席，委托董事黄海清代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于新公司法发布实施、湖南省国资委关于监事会改革的要求，结合公司自身经营范围变更的需要，公司拟对章程相关内容进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 8 月 5 日任期届满。依据《中华人民共和国
公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》，各股东提名黄海清、李新良、曾险峰、宁胜利、孙军为第五届董事会董事候选人，公司董事会提名颜爱民、曹立竑为独立董事候选人。经审核，认为以上提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人符合担任公司董事任职资格。以下事项为需逐项表决的子议案：

①《关于提名黄海清先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

②《关于提名李新良先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

③《关于提名曾险峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

④《关于提名孙军先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

⑤《关于提名宁胜利先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

⑥《关于提名颜爱民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

⑦《关于提名曹立竑女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
3.议案表决结果：

①《关于提名黄海清先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②《关于提名李新良先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③《关于提名曾险峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

④《关于提名孙军先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑤《关于提名宁胜利先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑥《关于提名颜爱民先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑦《关于提名曹立竑女士为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟定了《湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东……
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