公告日期：2025-12-01

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 共性调整如下：（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；（2）所有“审计与风险委员会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 公司建立职工代表大会（以下简 第十条 公司建立职工代表大会（以下简
称职代会）制度，充分发挥职工的民主参与、 称职代会）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司 民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工董事、职工监事。 通过职代会选举产生职工董事。公司工会是公司工会是职代会的工作机构，负责职代会 职代会的工作机构，负责职代会的日常工作，的日常工作，检查、督促职代会决议的执行。 检查、督促职代会决议的执行。公司为此提

公司为此提供必要的条件。 供必要的条件。

第十四条 公司经营范围：矿山机械、工 第十四条 公司经营范围：矿山机械、工
程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和 程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和输送的成套设备和配件的研发、制造、销售 输送的成套设备和配件的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；管道式输送机、带 及技术咨询、技术服务、安装服务；管道式式输送机的研发、制造、销售及技术咨询、 输送机、带式输送机的研发、制造、销售及安装服务；特殊设备起重吊装、圆管带式输 技术咨询、技术服务、安装服务；特殊设备送机、带式输送机、斗轮堆料机、斗轮取料 起重吊装、圆管带式输送机、带式输送机、机、装船机、卸船机等设备的维护保养；智 斗轮堆料机、斗轮取料机、装船机、卸船机能控制系统集成；信息系统集成；软件开发； 等设备的维护保养；智能控制系统集成；信金属、非金属件的压铸成型及表面处理； 息系统集成；软件开发；货物进出口；技术环保工程施工；金属材料销售；机械设备租 服务进出口；金属、非金属件的压铸成型及赁；房屋租赁；水、电、燃气费用代收，销 表面处理；环保工程施工；金属材料销售；售代理。（依法须经批准的项目，经相关部门 机械设备租赁；房屋租赁；水、电、燃气费
批准后方可开展经营活动）。 用代收，销售代理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二十一条 公司发起人、认购的股份 第二十一条 公司发起人、认购的股份
数、出资方式和出资时间如下： 数、出资方式和出资时间如下：

一、股份公司出资构成 一、股份公司出资构成

股份公司出资由经确认的发起人的货币 股份公司出资由经确认的股东的货币资
出资构成。出资总额为人民币 17000 万元（大 金、非货币财产出资构成。出资总额为人民
写：人民币壹亿柒仟万圆整），按 65%的比例 币 20811.36 万元（大写：人民币贰亿零捌佰
折股,折合总股本为 11050 万股。股份公司的 壹拾壹万叁仟陆佰元整），折合总股本为
注册资本为人民币 11050 万元（大写：人民 13247.64 万股。股份公司的注册资本为人民
币壹亿壹仟零伍拾万圆整）。 币 13247.64 万元（大写：人民币壹亿叁仟贰
二、各发起人出资方式、出资额和股份 佰肆拾柒万陆仟肆佰元整）。

比例 二、各发起人出资方式、出资额和股份
1、湖南省煤业集团有限公司（简称“湘 比例

煤集团”）：以货币出资人民币 11390 ……
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